Pripadnici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i Poreskom policijom, na širem području Beograda i Pančeva, uhapsili su 16 osoba osumnjičenih da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe registrovali privredna društva preko kojih su malverzacijama sa utajom poreza i pranjem novca omogućili drugim privrednim društvima izbegavanje i umanjenje poreskih obaveza, navodi se u saopštenju MUP-a. Time su oštetili budžet Republike Srbije za 50,8 miliona dinara.
Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, zloupotreba položaja odogovornog lica, pranje novca i poreska utaja uhapšeni su D.R. (33), D.J. (39), V.Š. (43), G.S. (26), A.J. (21), Z.Ć. (63), M.L. (61), I.D. (36), P.M. (54), U.M. (22), M.M. (21), S.P. (26), P.M. (43), A.R. (32), L.M. (30) i G.N. (55).
Osumnjičeni se terete da su tokom 2018. i 2019. godine u Srbiji osnivali nova preduzeća ili preuzimali postojeća i kod poslovnih banaka za te privredne subjekte otvarali račune i aktivirali uslugu elektronskog bankarstva.
Sumnja se da su potom, sačinjavali i overavali poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine u kojoj su prikazivali fiktivni promet dobara i usluga između privrednih subjekata pod njihovom kontrolom i drugih privrednih subjekata, na osnovu čega su im ta preduzeća uplatila na račun ukupno 278.143.408 dinara.
Postoje osnovi sumnje da su potom ta sredstva osumnjičeni pripadnici organizovane kriminalne grupe putem elektronskom bankarstva, bez stvarnog pravnog osnova, prenosili dalje na račune određenih fizičkih lica, koja su odmah podizala taj novac i predavala ga osumnjičenima.
Osumnjičeni se terete da su potom novac dobijen od fizičkih lica predavali odgovornim licima privrednih subjekata, koja su bez stvarnog pravnog osnova novac i uplatila privrednim društvima pod njihovom kontrolom.
Sumnja se da su za tu uslugu osumnjičeni uzimali proviziju od šest do osam odsto, čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist od najmanje 16,6 miliona dinara.
Postoje osnovi sumnje da je na ovaj način po osnovu neobračunatih, neiskazanih i neplaćenih poreskih obaveza budžet Srbije oštetili za 50.833.705 dinara.
Određeno im je zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal.
Krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična dela poreska utaja i pranje novca, podneta je protiv još 18 lica, vlasnika i odgovornih lica privrednih subjekata koja su vršila uplate na račune privrednih društava pod kontrolom osumnjičenih pripadnika ove organizovane kriminalne grupe, ističe se u saopštenju.
